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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina para ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

Procurado pela reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse tipo de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

De convénio usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

De acordo usando as investigações, o BankBoston pagou aqui mesmo 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

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Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

De acordo com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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